Djibouti : Des mouvements des fonds importants dans des comptes bancaires en Suisse et aux États-Unis depuis les 48 dernières heures.

Selon une information qui a fuité d’un proche de Naguib Abdallah Mohamed Kamil, secrétaire général de la primature de Djibouti, des mouvements importants des fonds ont été constatés dans des comptes bancaires en Suisse et aux États-Unis depuis les 48 dernières heures.

Le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a ordonné au gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti (BCD), Osman Ahmed Ali, des transferts express d’argent dans des comptes bancaires offshores.

Ces argents appartenant à la République de Djibouti étaient gardés dans des comptes bancaires situés aux États-Unis d’Amérique et en Suisse. C’est le président de la République, la fille du président et le gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti qui connaissaient les comptes en questions.

D’après le gouverneur de la Banque, c’est le président de la République de Djibouti qui dispose dans son ordinateur personnel le logiciel de gestion de la banque centrale de Djibouti. Monsieur Ismaël Omar Guelleh a un accès privilégié du système de gestion de la Banque Centrale de Djibouti (BCD) et il peut, sans le consentement du gouverneur, ordonner des mouvements des fonds.

Ces sources rajoutent que les institutions financières internationales inquiètent de ces mouvements des fonds importants ont adressé une demande d’information à monsieur Ilyas Moussa Dawaleh, ministre de l’Économie, des Finances — Chargé de l’Industrie et de la Planification (MEFIP) de Djibouti.

Nous ne savons pas encore si Ismael Omar Guelleh transfère ces fonds importants pour les cacher à un possible saisi de DPWorld ou du trésor américain qui avaient émis le 24 mai 2023 une sanction contre des transitaires proches du président de Djibouti impliqués dans les trafics du Charbon ou blanchiments d’argent pour Al-shabab.

À suivre…

Hassan Cher

The English translation of the article in French.

Djibouti: Significant movements of funds in Swiss and US bank accounts in the last 48 hours.

According to information leaked by a person close to Naguib Abdallah Mohamed Kamil, Secretary General of the Djibouti Prime Minister’s Office, significant movements of funds have been noted in bank accounts in Switzerland and the United States over the past 48 hours.

The President of the Republic of Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, has ordered the Governor of the Central Bank of Djibouti (BCD), Osman Ahmed Ali, to make express transfers of money to offshore bank accounts.

The money belonging to the Republic of Djibouti was held in bank accounts in the United States of America and Switzerland. The accounts in question were known to the President of the Republic, the President’s daughter and the Governor of the Central Bank of Djibouti.

According to the Bank’s governor, it is the President of the Republic of Djibouti who has the Central Bank of Djibouti’s management software on his personal computer. Mr Ismaël Omar Guelleh has privileged access to the management system of the Central Bank of Djibouti (BCD) and can, without the consent of the Governor, order movements of funds.

The sources added that the international financial institutions, which are concerned about these large-scale movements of funds, have sent a request for information to Mr Ilyas Moussa Dawaleh, Djibouti’s Minister of the Economy, Finance, Industry and Planning (MEFIP).

We do not yet know whether Ismael Omar Guelleh is transferring these large funds to hide them from a possible seizure by DPWorld or the US Treasury, which on 24 May 2023 issued a sanction against freight forwarders close to the President of Djibouti involved in coal trafficking or money laundering for Al-shabab.

To be continued…

Hassan Cher