Djibouti/DPWorld : Un tribunal des États-Unis rejette la demande d’annulation de la République de Djibouti portant sur les assignations bancaires.

Procédures devant le TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS, DISTRICT DE COLUMBIA ET DE NEW YORK.

La partie requérante, Doraleh Container Terminal SA (DCT), intente cette action contre le Défendeur, la République de Djibouti, demandant la confirmation de deux sentences arbitrales rendues en 2019 par la Cour d’arbitrage international de Londres (« LCIA ») en faveur de DP World. DCT cherche à confirmer les sentences en vertu de la Fédéral Arbitration Act, 9 U.S.C. § 201, et suivants, qui codifie la Convention de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (la « Convention de New York »).

Le lundi 24 avril 2023, un juge fédéral de D.C a porté un coup dur au régime de Guelleh alors qu’elle tentait d’annuler une récente ordonnance de confirmation. Le juge dit : « Djibouti doit déposer une caution de garantit pour empêcher à DPWorld de prendre des mesures pour demander une sentence arbitrale qui rendra immédiatement exécutoire le payement d’un montant actuellement estimé à 541 millions de dollars US.

Après le 24 avril 2023, la partie requérante, Doraleh Container Terminal SA (DCT), déposé, au tribunal de district des États-Unis — quartier sud de New York, une demande des assignations à comparaitre aux 10 banques (Barclays API ; BANQUE D’AMÉRIQUE, N.A. ; CITIBANK N. A. ; COMMERZBANK AG ; DEUTSCHE BANK TRUST SOCIÉTÉ AMÉRIQUES ; HSBC BANK USA, N.A.; JP BANQUE MORGAN CHASE, N.A. ; STANDARD AGRÉÉ AUX ÉTATS-UNIS ; UBS SA, SUCCURSALE DE STAMFORD ; et WELLS FARGO BANK, N.A). Le tribunal new-yorkais signifie aux 10 banques les assignations à comparaitre, mais le Défendeur, la République de Djibouti, demande le transfert de l’affaire à la cour du District de Columbia.

Le 17 aout 2023, le juge Jesse M. Furman de la cour du quartier sud de New-York ordonne le transfert de l’affaire des assignations à la cour du District de Columbia (ordre : 23-MC-265 [JMF]).

Le 21 septembre 2023, le juge BERYL A. Howell de la cour du District de Columbia — USA a rejeté la demande du défendeur, la République de Djibouti, portant sur l’annulation des assignations à comparaitre adressées aux 10 banques précitées dans le cadre d’efforts de découverte post-jugement (Divers. Action n° 2383 [BAH]).

Les assignations bancaires signifiées aux 10 banques.

Le défendeur, la République de Djibouti, a tenté de bloquer le jugement de la cour du District de Columbia sans déposer une caution et tous ses appels ont été rejetés.

Dans ces assignations bancaires, la partie demanderesse, DP World, vise tous les avoirs bancaires supérieurs à 25 000 $ et appartenant à l’état djiboutien ou des entités ayant des liens avec la République de Djibouti ou bien la famille du président Ismaël Omar Guelleh. Les recherches des avoirs comprennent la période du 1^er juillet 2012 à nos jours.

À la banque Barclays API, la partie demanderesse, DP World, a trouvé 338 entités qui sont liées à la République de Djibouti et qui se divisent de différentes catégories suivantes :

12 organisations gouvernementales chinoises ; 22 Entreprises publiques chinoises ; 15 Entreprises du Secteur portuaire/maritime ; 67 Organisations gouvernementales djiboutiennes ; 18 du Système judiciaire djiboutien ; 58 Entreprises publiques de Djibouti ; 5 Entreprises privées/particuliers liées à la Chine à Djibouti ; 140 Entreprises privées/individus liées au président de Djibouti et 1 autre.

Les 10 banques n’ont pas cherché à annuler ces assignations à comparaître devant le tribunal et ont, en fait, “commencé à répondre” et “à coopérer avec DP World pour maximiser la pertinence et minimiser le fardeau.

Hassan Cher

The English translation of the article in French.

Djibouti/DPWorld: U.S. court rejects Republic of Djibouti’s motion to quash bank subpoenas.

Proceedings in the UNITED STATES FEDERAL COURT, DISTRICT OF COLUMBIA AND NEW YORK.

The Claimant, Doraleh Container Terminal SA (DCT), brings this action against the Respondent, the Republic of Djibouti, seeking confirmation of two arbitral awards rendered in 2019 by the London Court of International Arbitration (« LCIA ») in favor of DP World. DCT seeks to confirm the awards under the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 201, et seq, which codifies the 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the « New York Convention »).

On Monday, April 24, 2023, a federal judge in D.C. delivered a blow to the Guelleh regime as she attempted to overturn a recent confirmation order. The judge said, « Djibouti must post a surety bond to prevent DPWorld from taking steps to seek an arbitration award that will immediately enforce payment of an amount currently estimated at US$541 million.

After April 24, 2023, the plaintiff, Doraleh Container Terminal SA (DCT), filed, in the United States District Court – Southern District of New York, a request for subpoenas to the 10 banks (Barclays API; BANQUE D’AMÉRIQUE, N.A.; CITIBANK N. A.; COMMERZBANK AG; DEUTSCHE BANK TRUST SOCIÉTÉ AMÉRIQUES; HSBC BANK USA, N.A.; JP BANK MORGAN CHASE, N.A.; STANDARD AGREED IN THE UNITED STATES; UBS SA, STAMFORD BRANCH; and WELLS FARGO BANK, N.A). The New York court served the 10 banks with subpoenas, but the Defendant, the Republic of Djibouti, requested that the case be transferred to the District of Columbia Court.

On August 17, 2023, Judge Jesse M. Furman of the U.S. District Court for the Southern District of New York ordered the transfer of the case from the subpoenas to the U.S. District Court for the District of Columbia (Order: 23-MC-265 [JMF]).

On September 21, 2023, Judge BERYL A. Howell of the U.S. District Court for the District of Columbia dismissed defendant Republic of Djibouti’s motion to quash the subpoenas served on the 10 aforementioned banks as part of post-judgment discovery efforts (Miscellaneous Action no. 2383 [BAH]).

Bank summonses served on all 10 banks.

The defendant, the Republic of Djibouti, attempted to block the judgment of the District of Columbia Court without posting bond, and all its appeals were rejected.

In these bank subpoenas, the plaintiff, DP World, targets all bank assets in excess of $25,000 belonging to the Djiboutian state or entities with ties to the Republic of Djibouti or the family of President Ismaël Omar Guelleh. The asset searches cover the period from July 1, 2012 to the present day.

At Barclays API Bank, the plaintiff, DP World, found 338 entities that are linked to the Republic of Djibouti and that are divided into the following different categories:

12 Chinese governmental organizations; 22 Chinese state-owned enterprises; 15 enterprises from the Port/Maritime Sector; 67 Djiboutian governmental organizations; 18 from the Djiboutian Judicial System; 58 Djiboutian state-owned enterprises; 5 private enterprises/individuals linked to China in Djibouti; 140 private enterprises/individuals linked to the President of Djibouti and 1 other.

The 10 banks have not sought to quash these court summonses and have, in fact, « begun to respond » and « cooperate with DP World to maximize relevance and minimize burden.

Hassan Cher