Djibouti/USA/ERICSSON: Un haut cadre de DjibTelecom et deux fonctionnaires du régime djiboutien impliqués dans une corruption internationale.

Djibouti/USA/ERICSSON: Un haut cadre de DjibTelecom et deux fonctionnaires du régime djiboutien impliqués dans une corruption internationale.

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Un ancien employé d’Ericsson accusé d’avoir participé à un programme de corruption transnationale. Un acte d’accusation fédéral a été délivré le mercredi 8 septembre 2021 dans le district sud de New York, accusant un ancien employé de la multinationale suédoise de télécommunications, Telefonaktiebolaget ou la société LM Ericsson, pour son rôle présumé dans un stratagème visant à verser environ 2,1 millions de dollars en pots-de-vin à de hauts fonctionnaires du gouvernement de la République de Djibouti et conspirent pour blanchir des fonds afin de promouvoir des intérêts.

L’accusé est toujours en fuite. Selon des documents judiciaires, Afework Bereket, 53 ans, qui a la double nationalité éthiopienne et suédoise, se serait impliqué dans le stratagème entre 2010 et janvier 2014. Pendant cette période, Bereket était responsable de comptes de la société Ericsson pour la Corne de l’Afrique, une région qui comprenait Djibouti, alors qu’il était en mission à long terme pour Ericsson en Afrique.

Selon l’acte d’accusation, Bereket a participé à un stratagème visant à soudoyer deux hauts fonctionnaires de l’exécutif djiboutien et un cadre de haut niveau de l’entreprise publique de télécommunications djiboutienne afin d’obtenir un contrat avec l’entreprise publique de télécommunications d’une valeur d’environ 20,3 millions d’euros. Pour mettre en œuvre le stratagème de corruption, Bereket et d’autres ont amené une filiale d’Ericsson à conclure un contrat fictif avec une société de conseil et à approuver de fausses factures pour dissimuler les paiements de pots-de-vin. Bereket et d’autres ont également rédigé un projet de rapport de diligence raisonnable qui n’a pas divulgué la relation familiale entre le propriétaire de la société de conseil et l’un des hauts fonctionnaires du gouvernement qui a été soudoyé.

Pour promouvoir le programme de corruption, Bereket a poussé Ericsson à transférer les fonds vers et via des comptes bancaires aux États-Unis. Le 6 décembre 2019, Ericsson a conclu un accord de poursuites différées avec le ministère de la Justice dans le cadre d’une information pénale déposée auprès du tribunal de district américain, district sud de New York, accusant la société de complot en vue de violer la loi anti-corruption, les livres et les registres, et les dispositions de contrôle interne de la Loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA).

Une filiale d’Ericsson, Ericsson Egypt Ltd, a plaidé coupable le même jour à un chef d’accusation d’information criminelle l’accusant de complot en vue de violer les dispositions anti-corruption de la FCPA. Conformément à son accord avec le ministère, Ericsson a payé une amende totale de plus de 520 millions de dollars. Bereket est accusé d’un chef de complot en vue d’enfreindre la FCPA et d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable des deux chefs d’accusation, Bereket encourt une peine maximale de 25 ans de prison. Un juge d’un tribunal fédéral de district déterminera toute peine après avoir pris en considération les directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires. « Bereket aurait utilisé le système financier américain pour verser des pots-de-vin à de hauts fonctionnaires du gouvernement djiboutien afin de garantir que le géant suédois des télécommunications, Ericsson, remporte un contrat gouvernemental de plusieurs millions de dollars », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr du ministère de la Justice. Division.

« Les accusations non scellées d’aujourd’hui démontrent l’engagement du département à tenir les individus responsables des violations de la FCPA et à s’assurer que les affaires sont gagnées ou perdues en fonction du mérite, et non du montant des pots-de-vin que les employés et les agents d’une entreprise sont prêts à payer. » « Comme allégué, Afework Bereket a comploté dans un stratagème corrompu pour payer des millions de dollars en pots-de-vin à deux responsables du gouvernement djiboutien et à un responsable d’une entreprise de télécommunications appartenant à l’État djiboutien, DjibTelecom, pour remporter un contrat pour Ericsson d’une valeur de plus de 20 millions d’euros », a déclaré la Procureur Audrey Strauss du district sud de New York. « Pour déguiser le stratagème, Bereket se serait livré à un tour de passe-passe financier impliquant un faux contrat de conseil, un faux rapport de diligence raisonnable et de fausses factures. Le stratagème criminel présumé a été exposé et Bereket est maintenant inculpé dans notre district de crimes fédéraux graves. » « Notre économie mondiale devrait être exempte de pratiques de corruption », a déclaré Darrell J. Waldon, l’agent spécial par intérim en charge du bureau de terrain de l’IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) à Washington, DC.

« L’acte d’accusation dévoilé aujourd’hui reflète la véracité avec laquelle l’IRS-CI enquêtera sur ceux qui se livrent à des pots-de-vin pour gagner illégalement des parts de marché. Avec nos partenaires du ministère de la Justice, nous poursuivrons nos efforts pour assurer une concurrence loyale aux entreprises du monde entier. » Le chef adjoint Andrew Gentin et les procureurs Michael Culhane Harper et James Mandolfo de la Section des fraudes de la Division criminelle et les procureurs américains adjoints David Abramowicz et Juliana Murray du bureau du procureur américain pour le district sud de New York poursuivent l’affaire. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a fourni une assistance en matière d’enquête. La Section de la fraude a la responsabilité principale d’enquêter et de poursuivre toutes les questions liées au FCPA. Des informations supplémentaires sur les efforts d’application du FCPA du ministère de la Justice sont disponibles sur www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Un acte d’accusation n’est qu’une allégation, et tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.

Département américain de la Justice – Bureau des affaires publiques – mercredi 8 septembre 2021.


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Authored by: Hassan Cher Hared

Hassan Cher Hared