Djibouti: le fonds souverain de Djibouti servira à blanchir l’argent du trafic d’armes, de la drogue et du terrorisme

Djibouti: le fonds souverain de Djibouti servira à blanchir l’argent du trafic d’armes, de la drogue et du terrorisme

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Ltr: 008/dnc/2020

Letter to

Papa Mamadou M’Baye, Adresse: Sipres 1, Villa 31 à 33, Grand Yoff, Dakar, BP: 4935 Dakar République du SénégalLeila Bouamatou, directrice de la banque de Mauritanie. Adresse: 6, avenue de l’Indépendance B.P. 5558 – Nouakchott Tél. : (+222) 45 25 36 36 Fax : (+222) 45 25 46 47 E-mail : dco@gbm-mr.com
Hermin Anicet Hologan – partner chez Ernst&Young. Adresse: 6 More London Place, London, England, SE1 2DASilvain Erit Makaya, directeur Associé/partner du fonds d »investissement Idinvest Parterns. Adresse 117, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris Tel. : +33 (0) 1 58 18 56 56 Fax : +33 (0) 1 58 18 56 89 contact@idinvest.com

Sir, Madame

According to International Monetary Fund (IMF), sovereign funds are neither public pension funds nor cash or liquidity reserve. They are investments fund owned by States and funded with the surplus of the economic prosperity of the country. Objectives are to grow this surplus and use the revenue they generate in the long run. For several reasons sovereign fund create fears. Some of them are opaque and lack transparency. Others are used for political gains. The opacity of the strategies and lack of transparency alarmed the IMF. Therefore the IMF set the ethical rules for good practices regarding the sovereign fund in October 2008. Generally accepted principles and practices or GAPP put in place by IMF serve as guidance for sovereign fund. Among those rules are:

  • deep analyse of  those fund that helps IMF to fully comprehend and follow the objectives of investments and practices in terms of risks management
  • proper channels of communication
  • etc.

Those sovereign funds are concentrated in south East Asian and Arab gulf countries which export oil. These countries definitely enjoy a sound and health economies. In Africa, the 13 most important sovereign funds are owned by countries that export oil and mineral resources. But in Djibouti case all economic signals are in red. External debt is around 80% of its GDP, unemployment is 40% of active population and extreme poverty is estimated about 50% of the population, and finally the risks of solvability of Djibouti is too high. We know also that the commercial deficit is too much and Djibouti heavily rely on foreign debt for all development projects. So, in this case we are wondering where Djibouti sovereign funds will come from.

The president of Djibouti is the Godfather of mafia operating in Djibouti and Somalia and controlling arms trafficking, drugs and money laundering. This local mafia works with the terrorists organisations such as al-shabab and Somali daech. Al-shabab annual revenue is estimated between 30 and 50 million USD. Al-shabab leaders hold Djibouti passports and their financial resources transit in Djibouti for laundering by using local mafia services and networking. Another case is the company named Ivory jet owned by the daughter of president Guelleh called Fatouma-awo. Ivory jet was established with the misappropriated public money and this company was lately involved to the drugs network between South America and West Africa better known as Highway 10. Sadly, Djibouti was the platform for money laundering for Highway 10.

In conclusion we think the Djibouti sovereign funds will be funded by dirty money coming from arms trafficking, terrorist’s organisation such as Al-Shabab and Highway 10. And ultimately you will be used as guarantors for international credibility regarding future foreign investments. We know for sure that establishment of Djibouti sovereign funds is just another gateway for money laundering.

Finally, following links will give you more information:

Lettre – letter

Décret présidentiel – Presidential decree.

Lettre à

Papa Mamadou M’Baye, Adresse: Sipres 1, Villa 31 à 33, Grand Yoff, Dakar, BP: 4935 Dakar République du SénégalLeila Bouamatou, directrice de la banque de Mauritanie. Adresse: 6, avenue de l’Indépendance B.P. 5558 – Nouakchott Tél. : (+222) 45 25 36 36 Fax : (+222) 45 25 46 47 E-mail : dco@gbm-mr.com
Hermin Anicet Hologan – partner chez Ernst&Young. Adresse: 6 More London Place, London, England, SE1 2DASilvain Erit Makaya, directeur Associé/partner du fonds d »investissement Idinvest Parterns. Adresse 117, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris Tel. : +33 (0) 1 58 18 56 56 Fax : +33 (0) 1 58 18 56 89 contact@idinvest.com

Madame, Monsieur,

D’après le fonds monétaire internationale – FMI, es fonds souverains ne sont ni des fonds de pension publics, ni des réserves de liquidités. Ce sont des fonds d’investissement, détenus par des États et financés par des excédents de l’activité économique du pays. Leur objectif est de faire fructifier des surplus de revenus pour en recueillir les bénéfices dans un futur plus ou moins lointain. Ces fonds suscitent des craintes pour bon nombre de raisons. Certains d’entre eux peuvent manquer de transparence, d’autres peuvent prendre des parts d’une entreprise dans un but qui peut être politique.

L’opacité de la stratégie et le manque de transparence des règles éthiques de certains de ces fonds ont craint le FMI a lancé un code de bonnes pratiques à destination des fonds souverains en octobre 2008. Ces GAPP (Generally accepted Principles and Practices) prévoient pour les fonds souverains certaines règles parmi lesquelles :  

  • Une analyse en profondeur des fonds d’État. Afin de mieux les comprendre, le FMI organise une veille des fonds pour mieux comprendre leurs objectifs d’investissements et leurs pratiques en matière de gestion des risques ;
  • Une communication mise en place ;
  • Etc.

Au-delà du fondement et de la transparence, le fonds souverain ou fonds d’investissement est concentré en Asie et dans les pays du golfe (exportateurs de pétrole), des pays qui ont des économies en bonne santé.

Si on revient dans notre continent, l’Afrique, les 13 plus grands fonds souverains appartiennent à des pays exportateurs des matières premières.

Or, tous les indicateurs socio-économiques de la République de Djibouti sont au rouge. La dette extérieure représente plus de 80 % du PIB, le chômage représente plus 40 % de la population active, l’extrême pauvreté est estimée à plus de 50 % de la population et le risque de cessation de payement est très élevé.

Sans oublier que la balance commerciale est déficitaire et pour financer tous les projets du pays, même le plus petit projet, le pouvoir djiboutien a eu recours aux emprunts extérieurs.

Donc, d’où vient l’argent qui alimentera le fonds souverain de Djibouti ?

Le président de la République de Djibouti, Ismael Omar Guelleh, est aussi le parrain de la mafia Djibouto-somalienne qui travaillent dans les trafics d’armes, de la drogue et des blanchiments d’argent illicites, dont les biens mal acquis. Cette organisation mafieuse travaille particulièrement avec des organisations terroristes de la région de Corne de l’Afrique et de la Mer-Rouge, dont en premier Al-shabab de la Somalie. La recette annuelle d’Al-shabab est estimée entre 30 à 50 millions de dollars US et pour blanchir une telle manne d’argent, l’organisation terroriste somalienne se fait aider par la mafia djibouto-somalienne et trouve un soutien total du pouvoir djiboutien qui va jusqu’à leur délivrer des passeports djiboutiens.

Autre cas, la compagnie dénommée « Ivory jet » créée avec l’argent des contribuables djiboutiens et enregistrés au nom de la fille du président Guelleh, Fatoumo-Awo Ismaël Omar, est impliquée dans le trafic des drogues entre l’Amérique latine et l’Afrique de l’Ouest connu sous l’appellation — Highway 10. Djibouti fut l’un des lieux le plus importants pour le blanchiment d’argent de — Highway10.

En conclusion, il est clair que ce fonds souverain servira à blanchir l’argent du trafic d’armes, de la drogue et du terrorisme et que vous, vous serez des garanties qui donneront une crédibilité internationale aux futurs investissements internationaux.

Nous appelons cependant d’être sûr que l’argent de ce fond souverain proviendra de surplus de l’économie djiboutienne.

Veuillez accepter nos salutations respectueuses.

Les liens suivants vous donneront une idée de l’ampleur des trafics et du blanchiment d’argent :

Fait à Genève, le 27/6/2020

Mr. HASSAN CHER HARED

Président

Parti Démocrate Djiboutien – PADD

Copie à :

  • FMI et Banque Mondial
  • DEA et ONUDC
  • Union Africaine et Union Européenne
  • Et la presse internationale.
Fonds Souverainkaydka dhaqaalaha Madaxa BannaanSovereign Funds
in the French language.In the Somalie languageIn the English language

La lettre – letter and Décret présidentiel – Presidential decree.


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Authored by: Hassan Cher Hared

Hassan Cher Hared