Somalie : Les Dollars américains finance –t-il le djihad en Somalie via Dahabshiil et autres?

Certains des groupes djihadistes les plus notoires de l’Afrique, tels que Boko Haram et Al-Shabaab, profitent d’un réseau de financement complexe, international, y compris de grandes sommes d’argent transférés des États-Unis.

Fondateur de MoneyJihad.com, Blog analyste sur le financement du terrorisme et écrivain, AD Kendall, dit somaliens résidant aux Etats-Unis, par exemple, sont une source majeure de financement pour Al-Shabaab.

«Tout d’abord, les Somaliens contribuent par les envois de collecte de fonds communautaire et hawala. Les somaliens envoient de l’argent au pays, qui est souvent traitée par Dahabshiil, une entreprise qui paie régulièrement des impôts à d’Al-Shabaab « , dit Kendall WND. «L’implication de Dahabshiil dans le financement du terrorisme est la raison pour laquelle Barclays a tenté de mettre fin à sa relation d’affaires avec Dahabshiil. »

Barclay contrainte de couper ses liens avec Dahabshiil en raison de nombreux rapports sur les transferts d’argent des Somaliens des États-Unis, de Canada et de l’Europe à al-Shabaab par la voie du compagnie basée à Dubaï.

Kendall ajoute que les Somaliens américains soutiennent également le djihad à travers la collecte de fonds directe.

« Il y a la zakat internationale pour les moudjahidine », a déclaré Kendall. «Militants somaliens comme Amina Farah Ali dans le Minnesota ou Basaaly Moalin en Californie rassemblent l’argent de leurs communautés pour le jihad et l’envoyer à al-Shabaab. »

Amina Farah Ali, en fait, a été reconnu coupable par un tribunal fédéral pour transférer de l’argent à al-Shabaab.

Moalin a également été condamné à 18 ans de prison pour « soutien matériel à Al-Shabaab. »

Kendall a soulevé un autre point émanant des médias somaliens qui déclarent ouvertement les contributions directes de Somaliens américains à al-Shabaab.

« Les lecteurs occidentaux doivent être conscients des rapports distincts, indépendants de nouvelles somalienne dans les médias de la diaspora qui accusent Dahabshiil de contribuer au financement du terrorisme. Selon les rapports de Waagacusub, Kalshaale et Suna-Times, Dahabshiil paie un demi-million de dollars, deux fois par an à al-Shabaab », a déclaré Kendall.

Un tel rapport a été publié cette semaine dans Waagacusub.

« Parfois, ces collecteurs de fonds mentionnent expressément le djihad aux bailleurs de fonds, parfois, ils ne le font pas, et souvent, ils n’ont pas à le mentionner, car il est communément admis que les fins ne sont pas vraiment de bienfaisance», a déclaré Kendall.

Dave Gaubatz, un ancien officier de renseignement de l’Armée de l’air, éditeur et co-auteur de « musulman Mafia », dit une grande quantité de l’argent qui arrive chez des groupes djihadistes de l’Afrique provient des États-Unis, certaines des entreprises légalement constituées.

« Il y a beaucoup d’entreprises exploitées par des personnes soutenant des groupes du jihad », a déclaré Gaubatz WND. «L’argent réel, cependant, ne vient pas de la vente de leur magasin. Ils achètent des camions chargés de produits du tabac de la Virginie, la Caroline du Nord, Caroline du Sud et le Tennessee. Les taxes sur le tabac sont si basses dans ces Etats. Ils transportent alors (et vendent les cigarettes) dans les Etats avec de très hautes taxes sur le tabac, comme le Michigan et New York.

«L’argent est propre parce qu’ils possèdent un magasin légitime », a-t-il poursuivi. « Les bénéfices vont à leur tour à des groupes djihadistes et aussi directement à des groupes djihadistes opérant en Amérique. »

Lorsqu’on lui a demandé si une partie de l’argent récolté grâce à ces opérations va à Boko Haram, al-Shabaab et d’autres groupes opérant dans l’Afrique subsaharienne, Gaubatz répondit: «Oui, c’est sûr. »

Kendall confirme l’allégation de Gaubatz sur les reventes de cigarettes: « Le Hezbollah blanchit de l’argent à travers l’Afrique de l’Ouest. Il ne s’agit pas seulement de l’argent de la drogue en provenance d’Amérique latine, mais les activités frauduleuses en Amérique du Nord, tels que les régimes de concessionnaires de voitures d’occasion et de contrebande de cigarettes.  »

Les expositions des deux hommes sont confirmées par l’histoire de Bassam Kiriaki, un Pawtucket, Rhode Island, comptable qui a plaidé coupable cette année d’acheter à 1,2 million de dollars cigarettes à Rhode Island de la Virginie.

« Kiriaki admis à la cour qu’il a fait des entorses l’application de la loi et a créé un faux document fiscal pour cacher la conspiration », a rapporté The Providence Journal. « Selon les documents judiciaires, le 30 Mars la police d’État de la Virginie arrêté un présumé associer et saisi 30,000 dollars US dans son véhicule.

« Après l’arrêt et la saisie, le FBI a intercepté les appels effectués par Kiriaki au cours de laquelle il a convenu d’appeler la police d’État de la Virginie et de leur dire que l’argent était pour acheter des marchandises pour un nouveau magasin en Virginie, Bad Boys tabac Stop, Inc., » dit le rapport Journal.

La condamnation de Kiriaki est la dernière d’une série d’arrestations pour trafic illégal de cigarettes.

Yahoo Nouvelles a annoncé en Mars de cette année, 56% des cigarettes vendues à New York ont été trafiqués illégalement à partir de sources d’État.

Il est signalé que 15 Palestiniens et un imam de Caroline du Sud ont été arrêtés pour avoir participé à l’opération de cigarettes de contrebande de New York. Dans un cas, le meneur palestinien a également été accusé d’un complot visant à tuer les témoins de l’une des opérations.

Kendall ajoute que d’autres groupes islamiques filtrent leur financement à la fois du Nord et l’Afrique subsaharienne.

« En ce qui concerne l’Afrique du Nord, la Libye a été une destination pour les organismes de bienfaisance américano-islamique à faire le travail, et je soupçonne l’argent de Islamic Relief USA ou la Fondation Zakat a des versements dans les mains de groupes de ce genre. Islamic Relief, Etats-Unis et la Fondation Zakat ont tendance à s’associer à des groupes locaux à gérer des projets sur le terrain sans scruter comment sont les militant « , dit Kendall.

Kendall ajoute que l’Érythrée exploite des services consulaires pour financer le djihad: « Erythréens vivant à travers le monde, y compris aux États-Unis et le Canada, sont souvent obligés de payer une taxe de la diaspora, recueillies par les ambassades et consulats érythréens (qui est une violation du droit international consulaire). Cet argent est utilisé pour financer le régime despotique de l’Érythrée, qui utilise le produit en partie pour acheter des armes et financer des groupes djihadistes contre ses ennemis africains voisins.  »

Analyste Consultancy Africa Intelligence Maha Hamdan confirme que les musulmans américains contribuent littéralement à des milliers de dollars à des groupes djihadistes opérant en Afrique. Elle dit que, après les musulmans américains donnent de l’argent, les filtres de trésorerie à travers un labyrinthe d’organisations.

Hamdan dit que les réseaux terroristes ont mis au point des moyens sophistiqués pour transférer de l’argent à partir de la source aux réseaux terroristes opérant.

«Il y a trois principales méthodes par lesquelles les terroristes se déplacent de l’argent ou de la valeur de transfert», a déclaré Hamdan WND. «Le premier est l’utilisation du système financier. Analyses d’un certain nombre de cas de terrorisme a révélé que les groupes radicaux ainsi que des personnes liées à des organisations terroristes ont utilisé le réseau des sociétés de transfert d’argent d’exploitation enregistrés et mondiaux d’envoyer ou de recevoir de l’argent.

« Le second implique le déplacement physique d’argent (par exemple, par l’utilisation de passeurs de fonds), » a-t-elle poursuivi. « Le mouvement physique des espèces est un moyen efficace. Des terroristes peuvent transférer des fonds sans rencontrer de mesures de sécurité financières établies dans les institutions financières.

« L’analyse d’un certain nombre de cas de terrorisme a montré que les transporteurs de fonds sont actifs au sein même de l’Europe et entre les pays avec un système financier qui fonctionne bien. Dans la plupart des cas, les courriers sont impliqués dans des fonds générés à l’extérieur du système financier et tenus à l’écart du système financier pour éviter la détection de mouvement », a déclaré Hamdan.

« La troisième méthode est dans le système de commerce international, ou l’utilisation de systèmes de transfert de fonds», a-t-elle expliqué. «Les systèmes de transfert de fonds alternatifs sont utilisés par des organisations terroristes pour plus de commodité et d’accès. ARS ont l’attrait supplémentaire de faible et / ou moins opaque la tenue des dossiers et dans de nombreux endroits peuvent être soumis à une surveillance réglementaire généralement moins strictes.

«Souvent, les organisations terroristes abusent de systèmes de transfert de fonds, les organismes de bienfaisance ou d’autres entités en captivité à dissimuler leur utilisation de ces trois méthodes de transfert de la valeur », a déclaré Hamdan.

Elle ajoute qu’aucun groupe terroriste, de Boko Haram à Al-Shabaab, n’utilise toujours un seul système d’argent mobile.

« Les organisations terroristes utilisent les trois méthodes pour maintenir un fonctionnement continu de l’organisation terroriste et entreprendre des activités terroristes spécifiques», a déclaré Hamdan. « La multiplicité des structures organisationnelles utilisées par les réseaux terroristes, l’évolution continue des techniques en réponse aux mesures internationales et le caractère opportuniste de financement du terrorisme, il est difficile d’identifier une méthode privilégiée ou la plus commune de transmission.

«Le financement régulier pour maintenir la capacité d’un groupe est facilitée par le système bancaire classique – que l’argent envoyé d’un pays à l’autre peut être déguisé derrière de faux comptes de nom, les organismes de bienfaisance ou à des entreprises de dissimuler le destinataire final; mais d’autres façons de mouvoir l’argent sont utilisés à des fins spécifiques, ou pour dissimuler des sentiers financiers des terroristes », a déclaré Hamdan.

Dans un article récent sur ​​Boko Haram et les stratégies de mise en réseau d’Al-Shabaab, WND rapporté sur une opération de blanchiment d’argent présumé d’Al-Shabaab.

Dans un cas, un citoyen canadien d’origine somalienne résidant à Dakar, au Sénégal, a créé une société immobilière en conjonction avec un ressortissant sénégalais. Un compte a été ouvert pour la société dans une banque au Sénégal. Peu de temps après, ce compte a reçu un virement d’environ 106,000 dollars US de la communauté somalienne aux Etats-Unis. Une institution financière basée à Dubaï a exécuté le transfert.

Hamdan a expliqué, sur la base des circonstances suspectes de la transaction – y compris le pays d’origine des fonds, le manque d’informations adéquates documenter l’identité du nouveau client et la destination des fonds – la banque sénégalaise a déposé un rapport avec le gouvernement sénégalais.

« Au cours de l’enquête CRF suite, il a été révélé que la société n’avait pas de statut juridique au Sénégal et a été créé spécifiquement pour le blanchiment de fonds illicites grâce à la vente des marchandises importées. Les trois parties ont été trouvés à être en contact avec des groupes extrémistes impliqués dans des activités terroristes en Afrique de l’Est, Amérique du Nord, en Europe et en Mauritanie « , dit-elle.
WND a également signalé en Septembre 2011 que les mosquées chiites dans les États-Unis auraient été impliquées dans la collecte de fonds pour le Hezbollah. Les allégations proviennent de Sam Bazzi, directeur de l’Institut islamique lutte contre le terrorisme.

Il a indiqué qu’il a été dans les mosquées et a vu comment la collecte de fonds fonctionne.

« Ils contribuent au Hezbollah indirectement parce que chaque musulman chiite doit payer une taxe annuelle de 20% sur leurs économies. Cela va essentiellement aux clercs comme un don « , a-t-il dit. « Partisans du Hezbollah dans les mosquées américaines envoie de l’argent à leurs comptes bancaires au Liban. Quand ils vont au Liban pour des vacances en été, ils visitent à des clercs dans les mosquées au Liban et en paient le Khums (offre) à la mosquée au Liban. Quand ils partent, ils reversent l’argent au Hezbollah « .
Michael Carl


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